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管治理念


《組織章程大綱及細則》
《股東提名人選參選董事程序》

本集團由本公司董事會領導和管理。董事會的主要職責是實現股東價值最大化,而且能在股東、顧客、雇員及本公司業務伙伴及大眾等利益相關者之間取得平衡。

本公司參照國際標準及香港聯合交易所有限公司的企業管治守則,為本公司于企業管治原則的應用和推行提供適當的指引。董事會采納本公司制定的企業管治政策,它不僅清楚列明董事會的職能及權責范圍外,還設立四個董事委員會,包括審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會。各委員會均已制定明確的職權范圍涵蓋其責任、權力及功能。董事會及其委員會主要職責包括監管公司管治的執行、監督及建議管理層財務和業務發展策略及目標、監督涉及公眾披露事項,和評定管理層表現是否達到公司營運目標。

本集團通過向股東和投資者及時發布訊息來維持公司高透明度的管治機制。我們努力透過多種渠道披露公司相關訊息,包括年報、中期報告、公告及股東通函及新聞發布。這些資料可從集團網站下載。

此外,集團在業績公布后,隨即舉行新聞發布會及分析員簡報會,由集團董事及管理層解答提問。分析員簡報會亦會上載至本集團網站。本集團設有專責小組,由主席領導工作,負責處理投資者關系及傳媒查詢。管理層不時與股東、機構投資者及證券分析員會面,向他們講解本集團業務最新發展情況及邀請他們進行實地考察。

除董事委員會外,本集團也非常重視內部監控的工作,審計監察部主要是協助董事會及高級管理層管理企業風險、監察本集團遵守適用監管規定及指引的清況,以加強本集團內部監控機制的成效。

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